Met de publicatie van (consultatieversies van) diverse wetgevingsinstrumenten door AMLA, de nieuwe Europese anti-witwas autoriteit, wordt de overgang van wetgeving naar implementatie inmiddels meer concreet. De vraag is daarom niet langer óf trustkantoren zich moeten voorbereiden, maar vooral hoe zij dit tijdig, praktisch en risicogericht kunnen doen, ook in het licht van de implementatievragen die nog spelen in Nederland.

Tegen deze achtergrond organiseert Loyens & Loeff een training voor HQ-leden over de impact van de AMLR, AMLD6 en de Nederlandse implementatie daarvan. De training bouwt voort op eerdere AMLR/AMLD6 trainingen die zijn verzorgd voor HQ-leden. De training zal de algemene introductie op AMLR/AMLD6 niet herhalen, maar focussen op wat er verandert, hoe het nieuwe raamwerk samenloopt met de bestaande Wtt-2018 regelgeving en wat dit concreet betekent voor de bedrijfsvoering, governance en implementatiepraktijk van trustkantoren.

De tijd tot 10 juli 2027 lijkt misschien ruim, maar de praktische voorbereiding vraagt om vroegtijdige keuzes. Het nieuwe kader raakt niet alleen juridische documentatie, maar ook risicoclassificaties, review-cycli, besluitvorming, interne rapportages, governance en de inrichting van cliëntdossiers. Een tijdige en gestructureerde voorbereiding helpt om de impact van de nieuwe regels beheersbaar te maken en prioriteiten te stellen.

Wij nodigen deelnemers van de training daarom ook graag uit om voorafgaand aan de training concrete vragen of praktijkpunten met ons te delen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de kwalificatie van cliënten als hoog risico, de toepassing van verscherpt cliëntenonderzoek, de reviewfrequentie van cliëntdossiers of andere praktische vragen waar trustkantoren in de praktijk nu tegenaan lopen bij de implementatie van de nieuwe regels.

Mocht u vóór de training behoefte hebben aan een bilateraal gesprek over de impact voor uw organisatie, dan maken wij daar graag ruimte voor.

Indien u vooraf vragen wenst in te sturen of een specifieke implementatievraag wenst te bespreken kunt u contact opnemen met Martijn Schoonewille (martijn.schoonewille@loyensloeff.com) en Anne Remmers (anne.remmers@loyensloeff.com).

Wij hopen u tijdens de training te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen over de praktische voorbereiding op het nieuwe anti-witwaskader.

• Trainers: Maud Bökkerink & Karin van Beekum
• Transaction monitoring, Supervision by DNB, Theme investigations, Review by DNB, Relationship to taxation.
• Knowledge: What are the important issues regarding transaction monitoring. What are the consequences of reporting and not reporting.
• Practice: How to determine whether a transaction needs to be reported. What to do and how to react in case of investigation by the (testing) policy makers.

• Trainer: Carla van den Berg
• Definition of profit, Participation Exemption, Interest deduction, Loss compensation, Fiscal Unity, CFC Legislation, Dividend Withholding Tax.
• Learning objective: What tax rules and regulations are relevant to trust companies? Practice: How to comply with these rules.

• Trainer: Carla van den Berg
• Application Tax Treaties, Substance, European Taxation, Anti-Tax Avoidance, MLI, BEPS, Tax Authorities.
• Learning objective: What international laws and regulations are important for trust offices?
• Practice: Awareness of the international playing field.

• Trainer: Ben Arends
• Civil liability, Directors' tax liability, The most common liabilities, Relevant liability risks, Criminal consequences, Methods to arm yourself, Recent case law, literature and state of the law.
• Knowledge: What kind of liabilities are relevant. How can these liabilities occur.
• Practice: How to mitigate these liabilities.

• Trainer: Margreet Haandrikman
• Integrity, Meaning individual, Core values organization, Characteristics of organization with integrity: risks and opportunities, Professional responsibility, Thinking and acting ethically, Dilemma analysis, Justifying decision: values and arguments.
• Learning objective: Why ethics is especially important for trust offices.
• Practice: How to comply with (the) rules despite the fact that they are not always written down.

• Trainer: Nienke ten Bruggencate
  How to prepare, review or audit financial statements, How to keep proper records, Transparent reporting, Risks in practice.
• Learning objective: Important rules and regulations related to filing the annual financial report.
• Practice: What red flags there are and how to detect them.

• MS Teams ONLINE  – 3Masters Opleidingen