Commissie Best Practices

FIU meldingen - casussen

Hierbij een aantal FIU meldingen die door de Commissie Best Practices zijn aangemerkt als  goede voorbeelden en als hulpmiddel (wat dient gemeld te worden?) bedoeld zijn voor HQ  leden. Deze echte casussen zullen met regelmaat ververst worden.

Casus 1: Is hier sprake van Corruptie?

Casus 2: Is hier sprake van Fraude?

Case: Loans to Belgian Entities

Possible Unusual Transactions april 2014

Case: Purchase of shares in Romanian entity

Casus: RHC en Stichting

Casus: RBV

Meldingsgronden classificatie

Hierbij een lijst met mogelijke meldingsgronden die door de Commissie Best Practices is ingedeeld in 3 categorieën:

HQ Mogelijke meldingsgronden

 A. Hoge indicatie om melding te doen
 B. Gemiddelde indicatie om melding te doen
 C. Lage indicatie om melding te doen

<- Terug

 

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]